Российские следователи выдвинули обвинения в отношении экс-руководителей компании, подконтрольной "БТА Банку"


В России продолжают расследовать дело вокруг крупных финансовых махинаций "БТА Банка". 25 декабря прошло года уже были осуждены 12 бывших сотрудников "БТА Банка" на срок от 2 до 8 лет за создание преступной группировки с целью проведения финансовых махинаций, хищения в крупном размере, злоупотребления служебным положением и укрывательстве преступлений.

Теперь всплыли новые факты. По информации gzt.ru СК МВД России установил, что в период с 2006 по 2008 гг. бывший глава "БТА Банка" Мухтар Аблязов организовал целую схему отмывания денег через подконтрольные ему компании ООО "Евразия" и "Евразия Логистик". В итоге было выдано кредитов нескольким компаниям на сумму 19 млн евро и $1,4 млрд., которые, разумеется, никто возвращать и не собирался.
Поделиться новостью

Новости по теме:

Не было ни ОПГ, ни хищения

Бывший председатель совета директоров «Альянс Банка» заявляет о своей невиновности и требует беспристрастного...

Комментарий: 0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.